2017/0406/52352.html">江西正邦科技股份有限公司關于召開2017年第五次臨時股東大會的提示性公告
 

　　證券代碼：002157    證券簡稱：正邦科技    公告編號：2017—096

　　江西正邦科技股份有限公司關于召開2017年第五次臨時股東大會的提示性公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　江西正邦科技股份有限公司（“公司”）董事會于2017年6月13日在《證券時報》、巨潮資訊網（）上刊登了《關于召開2017年第五次臨時股東大會的通知》，本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向股東提供網絡投票平臺，根據《公司法》、《公司章程》等相關規定，現發布本次股東大會的提示性公告，具體內容如下：

　　一、會議基本情況

　　1、會議屆次：2017年第五次臨時股東大會。

　　2、會議召集人：本次股東大會由公司董事會召集。

　　3、會議召開的合法、合規性：根據公司第五屆董事會第十四次會議決議，公司將于2017年6月29日召開2017年第五次臨時股東大會。本次股東大會的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》等規定。

　　4、會議召開日期和時間：

　　現場會議時間為：2017年6月29日（星期四）下午14:30。

　　網絡投票時間為：2017年6月28日至2017年6月29日。

　　通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2017年6月29日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

　　通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2017年6月28日下午15:00至2017年6月29日下午15:00的任意時間。

　　5、會議召開的方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　公司股東應選擇現場表決或網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

　　6、股權登記日：2017年6月22日（星期四）。

　　7、出席對象：

　　（1）截止2017年6月22日下午15：00交易結束，在中國證券登記結算公司深圳分公司登記在冊的本公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該代理人不必是本公司的股東；

　　（2）公司董事、監事及高級管理人員；

　　（3）公司聘請的見證律師。

　　8、現場會議召開地點：江西省南昌市高新技術開發區艾溪湖一路569號，公司會議室。

　　二、會議審議事項

　　本次會議審議以下議案：

　　1、審議《關于全資子公司擬參與設立吉林正邦畜牧基金合伙企業（有限合伙）的議案》；

　　2、審議《關于為下屬子公司提供原料采購貨款擔保的議案》。

　　根據《上市公司股東大會規則（2014年修訂）》的要求，第2項議案股東大會以特別決議方式審議，需經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持有效表決權的三分之二以上審議通過。上述議案將對中小投資者的表決單獨計票。中小投資者是指除單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

　　上述議案已經公司第五屆董事會第十四次會議審議通過，相關董事會決議公告及相關公告文件已刊登于2017年6月13日巨潮資訊網（)和《證券時報》上。

　　三、提案編碼

　　表一：本次股東大會提案編碼示例表：

　　■

　　四、現場會議登記事項

　　1、登記方式

　　（1）法人股東登記：法定代表人出席，須持有營業執照復印件（蓋公章），法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續；委托代理人出席的，還須持有法人授權委托書和出席人身份證。

　　（2）自然人股東登記：自然人股東親自出席的，須持本人身份證、證券賬戶卡及持股憑證辦理登記手續；委托代理人出席會議的，還須持有授權委托書和出席人身份證。

　　（3）異地股東可采取信函或傳真方式登記，信函或傳真以抵達公司的時間為準，信函或傳真上請注明“股東大會”字樣。

　　2、登記時間：2017年6月26日（上午9:00-12:00、下午 13:30-17:00）

　　3、登記地點：江西省南昌市高新技術開發區艾溪湖一路569號公司證券部

　　4、郵政編碼：330096

　　5、會議聯系方式

　　（1）聯系人：王飛、胡仁會；

　　（2）電  話：0791-86397153；

　　（3）傳  真：0791-88338132；

　　（4）郵箱：zqb@zhengbang.com

　　6、會議費用：與會人員食宿及交通費自理。

　　五、參加網絡投票的股東的身份認證與具體操作流程

　　在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

　　七、備查文件

　　1、公司第五屆董事會第十四次會議決議；

　　2、公司在指定信息披露媒體上刊登的相關公告文件；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　江西正邦科技股份有限公司

　　董事會

　　二〇一七年六月二十四日

　　附件一：

　　參加網絡投票的具體操作流程

　　一、網絡投票的程序

　　1、投票代碼：362157；投票簡稱：正邦投票。

　　2、填報表決意見或選舉票數。對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

　　3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

　　在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　二、通過深交所交易系統投票的程序

　　1、投票時間：2017年6月29日的交易時間，即9:30—11:30 和13:00— 15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

　　三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

　　1、互聯網投票系統開始投票的時間為2017年6月28日（現場股東大會召開前一日）下午15:00，結束時間為2017年6月29日（現場股東大會結束當日）下午15:00。

　　2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統規則指引欄目查閱。

　　3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行票。

　　附件二：

　　授 權 委 托 書

　　本人（本單位）作為江西正邦科技股份有限公司的股東，茲委托     先生/女士代表出席江西正邦科技股份有限公司2017年第五次臨時股東大會，受托人有權依照本授權委托書的指示對該次會議審議的各項議案進行投票表決，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。若委托人沒有對表決權的形式方式做出具體指示，受托人可以按自己的意愿投票。本人（或本單位）對該次會議審議的各項議案的表決意見如下：

　　■

　　（說明：請在對議案投票選擇時在“同意”或“反對”或“棄權”空格內填上“√”號。投票人只能表明“同意”、“反對”或“棄權”一種意見，，涂改、填寫其他符號、多選或不選的表決票無效，按棄權處理）

　　委托人（簽字蓋章）：

　　委托人身份證號碼或營業執照號碼：

　　受托人（簽字）：

　　受托人身份證號碼：

　　委托人股東賬號：               ；委托人持股數量：               股

　　委托日期：    年    月    日

　　注：1、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章；自然人委托須本人簽字。

　　2、授權委托書的有效期限為自授權委托書簽署之日起至本次會議結束時。